Наверх

Погода в Астане: 26 мая, день: +30° 8 м/с26 мая, вечер: +25° 6 м/с27 мая, ночь: +18° 8 м/с27 мая, утро: +13° 11 м/с

Генпрокуратура РК: наши правоохранительные органы плохо работают по возврату денег, вывезенных за рубеж

1134
Фото: Из открытых источников.

На депутатский запрос мажилисменов о возврате в страну незаконно выведенных денежных средств из офшорных зон ответили в  Генеральной прокуратуре РК. Согласно прокурорскому анализу, в подавляющем большинстве случаев правоохранительным органам Казахстана не удается обеспечить арест и возврат похищенных активов, выведенных за рубеж.

В качестве примеров приведены конкретные факты:

- В 2012-2014 годах расследовалось уголовное дело в отношении организованной преступной группы бывшего акима Атырауской области Бергея Рыскалиева. Ущерб составил свыше 71 миллиарда тенге (500 миллионов долларов). Пока правоохранительные органы были нацелены на осуждение исполнителей и руководителей ОПГ среднего звена, кассиры бывшего акима перевели за границу украденные сотни миллионов долларов и вместе с ним сбежали за границу. Работа по поиску украденного за рубежом практически не велась.

- По делу Ерканата Тайжанова (руководитель строительной компании «Азбука жилья» - ред.) в 2015 году у следователей была информация о снятии 1,5 миллиона евро со счета жены Тайжанова. Но далее следствие не отработало. Куда исчезли деньги, переведены ли в Австрию или другую страну неизвестно. Правоохранительные органы ограничились констатацией факта снятия денег, не использовали каналы международных сетей обмена информацией, рычаги подразделения финансовой разведки Казахстана и другие возможности для поиска этих денег.

-  Мирхан Алимбетов в 2005-2008 годах обманул дольщиков Астаны на 5,5 миллионов долларов и также сбежал за рубеж. На протяжении трех месяцев с момента возбуждения уголовного дела на его зарубежные счета продолжали переводиться деньги из Казахстана, а следствие об этом даже и не подозревало. Сам Алимбетов найден и экстрадирован в Казахстан. Но деньги так и не возвращены. В настоящий момент у следствия нет информации даже о приблизительном местонахождении денег.

-  НАК "Казатомпром" в 2002-2009 годах закупал по завышенной цене серную кислоту у офшора, но, в реальности, вся маржа в 70 миллионов долларов присвоена вице-президентом национальной компании Рустемом Турсунбаевым, который сейчас скрывается в Канаде.

"Таким образом, наши правоохранительные органы плохо работают по такого рода уголовным делам и зачастую возвращают мелочь. Необходимо отметить, что наши правоохранительные органы быстро раскрывают сложнейшие преступления (по горячим следам), особенно против личности, и делают это даже лучше, чем во многих европейских странах. Но финансовый криминал расследуется не на должном уровне. Вместо того, чтобы сразу найти и заморозить деньги, обеспечив их возврат, следствие занято экспертизой, подсчетом ущерба, в то время как преступники переводят наворованное в офшор и покидают страну", - заявляют в генпрокуратуре.

В качестве решения предлагается реализовать проект генеральной прокуратуры "Возврат похищенных активов из-за рубежа", в рамках которого следователей обучат писать запросы о правовой помощи, использовать международные сети обмена информации и принимать меры по заморозке и возвращению активов из-за рубежа.

Оценить материал
0