Отметим, часть 1 статьи предусматривает взыскание за нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части документального фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, их клиентах, надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, приостановления и отказа от осуществления операций, подлежащих финансовому мониторингу, защиты документов, полученных в процессе своей деятельности.

Предусмотрен штраф в размере от 140 МРП (1 МРП - 2 269 тенге) для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций и до 400 МРП для субъектов крупного предпринимательства.