Владелец сети ломбардов «Актив Маркет» Сергей Койнов предстал перед судом по обвинению в получении незаконного дохода в размере более 19 млрд тенге, передает Объектив со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По версии следствия, он организовал нелегальную выдачу микрозаймов через аффилированные компании One Billion Sales, The Best Seller и Shark in Sales с процентной ставкой до 2,07% в день, что в пять раз превышает установленную норму. С 2020 по 2025 годы было заключено свыше 1,9 млн договоров.
Для легализации доходов, по данным Агентства по финансовому мониторингу, использовались фиктивные сделки и вывод средств через дивиденды, в том числе через ТОО Zeus Co, входившее в Astana Hub. Всего легализовано более 7 млрд тенге.
Суд наложил арест на имущество на 8,9 млрд тенге, включая:
-
4 квартиры и 2 жилых дома в столице;
-
4 апартамента в ОАЭ;
-
6 автомобилей, включая Lexus LX 600, Rolls-Royce Cullinan, Mercedes-Benz G63, Bentley Bentayga V8 и Land Rover Range Rover Sport;
-
денежные средства на депозитах — 2,7 млрд тенге.
Сергей Койнов находится под стражей, его сообщники — под подпиской о невыезде.