В Казахстане объявили в международный розыск владельцев букмекерской компании Pin-Up Дмитрия Пунина и Марину Ильину. По информации Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), они считаются основными организаторами незаконного онлайн-казино, действовавшего на территории страны, сообщает Объектив со ссылкой на Kozachkov offside.
Расследование этой деятельности продолжается более года. В начале 2025 года Telegram-канал The Gambler опубликовал материал, в котором утверждалось, что зарегистрированная в Казахстане букмекерская компания Pin-Up перенаправляет пользователей на сайты онлайн-казино, деятельность которых запрещена в стране.
Позже ситуацией заинтересовалось АФМ. Было зарегистрировано уголовное дело по факту организации незаконного игорного бизнеса. В рамках расследования начали задерживать сотрудников банков второго уровня, которые, по версии следствия, содействовали иностранным участникам схемы в выводе денежных средств. Предполагаемый объем проигранных казахстанцами средств оценивается в 100 млрд тенге.
В ходе расследования также установили предполагаемых организаторов схемы — граждан Украины Дмитрия Дружинского и Марину Левкович-Гинзбург, которые, по данным следствия, специально приезжали в Казахстан. В реализации схемы им помогали казахстанские специалисты в сфере IT и финансов. Несколько фигурантов дела уже арестованы, украинские граждане объявлены в розыск.
При этом оставался открытым вопрос о возможной ответственности владельцев самой букмекерской платформы. По имеющейся информации, Pin-Up принадлежит гражданину России Дмитрию Пунину и его супруге Марине Ильиной, проживающим на Кипре.
Теперь их имена появились в базе Портала органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры Казахстана. Оба фигуранта объявлены в международный розыск.
Это дело может стать одним из наиболее заметных прецедентов в практике Казахстана по расследованию деятельности крупных международных игорных платформ. Дальнейшее развитие событий покажет, удастся ли привлечь к ответственности предполагаемых бенефициаров компании.