АРРФР предложило новые меры для банков и филиалов нерезидентов, направленные на усиление контроля за операциями, связанными с незаконной деятельностью, пишет «Объектив».
Основные изменения:
- Автоматический отказ в операциях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, переводами в пользу нелицензированных бирж цифровых активов и казино.
- Запрет на переводы средств физлицам младше 21 года, если они связаны с игорным бизнесом.
- Усиленные проверки клиентов с более чем пятью платежными картами и тех, кто является резидентом стран с высоким риском ОД/ФТ (отмывания доходов и финансирования терроризма).
Предлагается ограничить операции такими картами до трех переводов в месяц на сумму не более 100 тысяч тенге.
Публичное обсуждение проекта продлится до 30 октября.