Один клиент — не более пяти карт: АРРФР вводит строгие лимиты на переводы

АРРФР предложило новые меры для банков и филиалов нерезидентов, направленные на усиление контроля за операциями, связанными с незаконной деятельностью, пишет «Объектив».

Основные изменения:

• Автоматический отказ в операциях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, переводами в пользу нелицензированных бирж цифровых активов и казино.
• Запрет на переводы средств физлицам младше 21 года, если они связаны с игорным бизнесом.
• Усиленные проверки клиентов с более чем пятью платежными картами и тех, кто является резидентом стран с высоким риском ОД/ФТ (отмывания доходов и финансирования терроризма).

Предлагается ограничить операции такими картами до трех переводов в месяц на сумму не более 100 тысяч тенге.

Публичное обсуждение проекта продлится до 30 октября.