Раскрыта крупная финпирамида работавшая в 6 регионах Казахстана — ENVIDA AI

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Жамбылской области начал досудебное расследование по факту создания и руководства очередной крупной финансовой пирамидой под названием «ENVIDA AI». Людей завлекали громкими заявлениями об инвестициях в высокотехнологичные международные экосистемы, а на деле выстраивали классическую мошенническую схему, сообщает Объектив.

Для поиска потенциальных жертв организаторы использовали мессенджер WhatsApp, создавая группы с обещающими названиями вроде «Еnvida ai ежедневный пассивный доход» и «Еnvida ai супер новый проект ежедневный пассивный доход».

Маркетинговая модель «ENVIDA AI» была построена по стандартной многоуровневой сетевой системе: реальной инвестиционной деятельности проект не вел, а выплаты старым клиентам формировались исключительно за счет взносов новых участников.

География обмана: 6 регионов и сотни жертв

Несмотря на банальность схемы, создателям лжепроекта удалось вовлечь в нее свыше 370 вкладчиков. География обманутых граждан оказалась масштабной и охватила сразу шесть регионов Казахстана:

• Актюбинская область;

• Атырауская область;

• Кызылординская область;

• Павлодарская область;

• Туркестанская область;

• город Алматы.

Следственные действия продолжаются. В соответствии со статьей 201 УПК РК, остальные данные в интересах следствия разглашению не подлежат.

Важное предупреждение от АФМ:

Если вы или ваши близкие пострадали от действий мошенников из «ENVIDA AI», необходимо незамедлительно обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.

Напоминаем, что у АФМ функционирует специальный телеграм-бот, где можно оперативно проверить любую компанию на признаки финансовой пирамиды перед тем, как переводить ей деньги.

Актуальный черный список всех уличенных в нарушениях лжепроектов также регулярно обновляется на официальном сайте Агентства.