Weather Icon
0.1° (9.39 м/с)
18+

Банки будут блокировать переводы при подозрении в обходе санкций

Объясняем Объясняем
Дата публикации:
20 ноября, 2024
12 6

Казахстанский центральный депозитарий ценных бумаг (KCSD) обновил правила, регулирующие отказ в переводе, зачислении или списании денежных средств, чтобы минимизировать санкционные риски, сообщает “Объектив”.

Согласно внесенным изменениям, KCSD может отказать клиенту в предоставлении услуг, если выявленные риски могут повлиять на деятельность депозитария. Эти поправки направлены на снижение угроз, связанных с выполнением требований OFAC (Управление по контролю за иностранными активами США), а также ограничений учетных организаций и обслуживающих банков, которые оказывают непосредственное влияние на операции депозитария.

В рамках обновлений предусмотрены следующие изменения:

  • Обязанность клиентов депозитария защитить KCSD от возможных претензий и исков со стороны их собственных клиентов;
  • Право KCSD отказывать в услугах при наличии рисков, выявленных в процессе внутренних контрольных процедур.

Поправки вступят в силу 4 декабря.

KCSD является ключевой организацией финансового рынка Казахстана, предоставляя депозитарные, регистраторские, информационные услуги, а также выполняя функции платежного агента и обслуживая банковские счета. Депозитарий также сотрудничает с Национальным банком, Министерством финансов и местными исполнительными органами.

Лента