Наркооборот в Т22 млрд: как банковские карты казахстанцев попали в преступные схемы

В Казахстане более 30 тысяч банковских карт были задействованы в схемах продажи наркотиков с общим оборотом в 22 миллиарда тенге, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

По данным ведомства, граждане, предоставившие свои карты для использования, зачастую даже не осознавали, что становятся частью преступных махинаций.

Как это работает:

• Преступники предлагают быстрый заработок, запрашивая использование банковских карт для перевода средств.
• Деньги, поступающие на эти карты, могут быть получены от различных преступных схем, включая торговлю наркотиками и киберпреступления.

Примеры:

• В Темиртау 64-летняя пенсионерка оказалась втянутой в схему отмывания денег через Telegram-магазин, связанный с наркотиками.
• Также в схемах участвовали студенты из Астаны и Караганды. Через их счета прошло более 100 миллионов тенге.

Самый масштабный случай — 20-летний студент из Алматы, через счета которого прошло около 22,5 миллиона тенге от более чем 900 человек. Суммы переводов варьировались от 9 до 15 тысяч тенге, что соответствует стоимости одной дозы наркотиков. Все средства впоследствии были переведены на криптокошельки.

АФМ предупреждает, что участие в подобных схемах может привести к серьезным последствиям, включая административное и уголовное наказание.