АФМ объявило в международный розыск организаторов онлайн-казино PIN-UP и PINCO

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана объявило в розыск двух лиц, подозреваемых в организации незаконного игорного бизнеса на территории республики, сообщает Toppress со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

В розыск объявлены:

• Дружинскы Дмитры, 27 июня 1970 года рождения, гражданин Соединённых Штатов Америки;

• Левкович (Гинзбург) Марина, 8 ноября 1985 года рождения, гражданка Украины.

Судом в отношении подозреваемых заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, деятельность онлайн-казино под брендами PIN-UP и PINCO была организована группой лиц, действовавших из-за рубежа через сеть аффилированных компаний. Дружинскы Д. и Левкович М., как установлено, выполняли функции координаторов: занимались подбором пособников, взаимодействовали с представителями платёжных организаций и банков второго уровня, а также участвовали в создании и обеспечении работы платёжной инфраструктуры для приёма и вывода денежных средств.

В целях маскировки незаконной деятельности было создано юридическое лицо ТОО «Бонами», которое получило государственную лицензию на осуществление букмекерской деятельности под брендом PIN-UP.KZ. Для финансового сопровождения также была зарегистрирована сеть платёжных организаций, включая ТОО «Gold Pay» и ТОО «Cyber Pay» (впоследствии — ТОО «Pinnacle Financial Solutions»), выполнявших функции платёжных агрегаторов онлайн-казино.

Следствие установило, что денежные средства, полученные от клиентов онлайн-казино, аккумулировались на транзитных счетах, после чего конвертировались в криптовалюту с использованием аффилированных компаний, имевших лицензии на операции с электронными деньгами.