Т20 млрд составил ущерб от финпирамид с начала года — АФМ

Финансовый мониторинг завершил расследование дела о деятельности структуры финансовой пирамиды «World Business Consulting» в Актюбинской области. Подозреваемые, представляясь крупной международной инвестиционной компанией, обманным путем привлекли порядка 60 млн тенге, пообещав участникам высокие доходы, зарубежную недвижимость и автомобили, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.

«Завершено досудебное расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды “World Business Consulting”», — говорится в заявлении агентства.

По данным следствия, руководители проводили презентации, вводя граждан в заблуждение. Суд признал двух фигурантов дела виновными, приговорив их к пяти годам условного заключения. Похищенные средства были полностью возвращены пострадавшим.

С начала года агентство завершило 62 расследования в отношении финансовых пирамид с общим ущербом на 20 млрд тенге, из которых уже возмещено свыше 13 млрд. На сегодняшний день вынесено 35 приговоров, 53 человека получили наказания, включая сроки от двух до девяти лет. Также заблокировано более 10,7 тыс. интернет-ссылок и около 300 чатов, связанных с финансовыми пирамидами, что позволило предотвратить потенциальные убытки для более двух миллионов граждан.