Члена ОПГ экстрадировали из Южной Кореи по делу об обналичивании 2,5 млрд тенге

Байболов У.М., ранее объявленный в международный розыск, был экстрадирован из Республики Корея в Казахстан при содействии Интерпола, сообщает Объектив со ссылкой на телеграм-канал АФМ Channel.

По данным следствия, Байболов являлся участником организованной преступной группы, которая, предположительно, занималась систематическим уклонением от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.

Как установило следствие, участники группы приобретали и перерегистрировали предприятия на номинальных руководителей, через их банковские счета проводили финансовые операции, вносили в налоговую отчетность заведомо искаженные сведения, после чего обналичивали денежные средства.

Одним из предприятий, использовавшихся в этой схеме, следствие называет ТОО «Сфера». В 2014 году Байболов был назначен заместителем директора компании.

По версии следствия, через расчетные счета ТОО участники группы обналичили более 2,5 млрд тенге. При этом сумма доначисленных налогов составила свыше 1 млрд тенге.

Суд санкционировал в отношении Байболова меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Байболов не признан виновным судом. В соответствии с Конституцией РК и УПК лицо считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в установленном законом порядке и подтверждена вступившим в законную силу приговором суда.