Почти 80 человек стали жертвами финансовой пирамиды в Алматы: ущерб на 110 млн тенге

В Алматы завершено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Boxy Wealth», передает Объектив со ссылкой на пресс-службу АФМ.

По данным следствия, подозреваемая на протяжении года руководила структурным подразделением проекта в Алматы. Схема работала через сайт и мессенджеры, включая чат «Күнделікті табыс», где сначала распространялась информация о товарах, а затем пользователей вовлекали в инвестиционную платформу.

Кадр из видео

Участникам предлагали приобрести один из пакетов и ежедневно просматривать рекламу, обещая доходность от 5% до 10% в день. Дополнительно действовала реферальная система с бонусами за привлечение новых вкладчиков.

Деньги принимались через счета подставных лиц (дроперов), после чего переводились в криптовалюту через P2P-операции.

Для создания видимости легального бизнеса была зарегистрирована компания, открыт офис, проводилась реклама и демонстрировались «доходы», а также организовывались консультации для клиентов.

В результате в пирамиду вложились 78 человек, общий ущерб превысил 110 млн тенге.

Подозреваемая взята под стражу, и по решению суда наложен арест на ее земельный участок в Алматы.