Искал бездомных и оформлял на них карты: в Уральске задержали дропповода

В Уральске сотрудники управления по противодействию киберпреступности ДП Западно-Казахстанской области задержали мужчину, которого подозревают в организации дропперской схемы, использовавшейся при интернет-мошенничествах, сообщает Объектив со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, подозреваемый находил людей без определенного места жительства и предлагал им денежное вознаграждение за оформление банковских счетов и карт. После прохождения необходимой верификации они передавали ему доступ к своим банковским данным.

Правоохранители установили около 40 человек, которых мужчина, предположительно, привлек к этой деятельности. В дальнейшем оформленные на них счета и карты использовались для переводов денег, похищенных у граждан в результате интернет-мошенничеств.

Во время обыска у подозреваемого обнаружили 732 тысячи тенге, 14 мобильных телефонов, SIM-карты и банковские карты.

По факту возбуждено уголовное дело. Суд санкционировал арест подозреваемого. Расследование продолжается. Полиция устанавливает возможные дополнительные эпизоды и других лиц, которые могли быть причастны к дропперской деятельности. В ведомстве напомнили, что передача третьим лицам банковских счетов и карт, а также предоставление доступа к мобильному банкингу за деньги может повлечь уголовную ответственность.