Наличие 44,8 млрд тенге не говорит о незаконном богатстве

Одно лишь наличие активов стоимостью свыше 13 млн МРП (44,8 млрд тенге или $100 млн) не является основанием для применения к добросовестным инвесторам норм закона.

Закон распространяется на:

• чиновники верхнего уровня,
• политических государственных служащих,
• депутатов,
• судей и других высокопоставленных государственных служащих,
• управленцев в государственных и квазигосударственных компаниях,
• аффилированные с ними субъекты олигополий, получившие активы и доходы (включая сверхдоходы) от них за счет использования своих административно-властных ресурсов, связей и влияния.

Также в законе обозначен круг третьих лиц (номиналов, родственников), на которых зачастую оформляют незаконно приобретенные активы.

«При этом в законе не предусмотрена возможность произвольного расширения субъектного состава вне нормативно очерченных рамок субъектов и аффилиатов. Только те субъекты и аффилированные лица, которые подпадают под признаки, конкретно перечисленные в законе (включая обладание значительными по размерам активами), могут быть включены в реестр для проверки законности источников происхождения активов и возможной подачи иска о принудительном возврате», – пояснили в правительстве.

Возврату подлежат только активы необъяснимого происхождения, то есть если законность источников их происхождения не доказана в суде.

«Казахстанским законом предусмотрены должные гарантии защиты прав добросовестных приобретателей активов. а также добросовестных кредиторов, а равно гарантии защиты лиц, сообщивших о фактах незаконного приобретения и вывода активов или иным образом оказывающих содействие возврату активов», – говорится в сообщении.

Конституция Казахстана гарантирует незыблемость права частной собственности, а также право каждого иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество, подчеркнули в правительстве.

11 июля 2023 года Конституционный Суд, рассмотрел закон и сопутствующие поправки в законодательные акты, и признал их соответствующими Конституции.