Сообщаем 
Рассуждаем 
Рассказываем 
Объясняем 
Видеосюжет 
Full contact 
Заседание проходило в онлайн-формате. Во время процесса прокурор Елдар Нурмаханов зачитал обвинительный акт. В нем упоминалось о легализации денег, которые ранее проводились через ТОО «Техальянс». Данная компания занималась закупом товаров народного потребления за рубежом и реализацией на территории Казахстана.
«В результате отмывания денежных средств, полученных преступным путем с использованием подконтрольного ТОО «TexAlliance» путем приумножения прибыли от предпринимательской деятельности обналичил полученные незаконным образом денежные средства. Сатыбалдыулы с 2018 по 2022 год получал преступный доход, который использовал для приобретения и строительства объектов недвижимости, в том числе за рубежом, размещения денег на счетах в банках в Казахстане и иностранных государствах, приобретения ценных бумаг», — зачитал гособвинитель.
Согласно обвинительному акту, общая сумма приобретенных объектов движимого, недвижимого имущества в:
- Казахстане составляет 34 миллиарда 853 миллиона 900 тысяч тенге
- В Российской Федерации — 840 миллионов 572 тысячи 948 рублей, что в эквиваленте по курсу Нацбанка — 4 миллиарда 202 миллиона 864 тысячи 740 тенге.
- В Объединенных Арабских Эмиратах — 162 миллиона 150 тысяч дирхамов, что в эквиваленте по курсу Нацбанка — 20 миллиардов 413 миллионов 63 тысячи тенге.
- Во Французской Республике — 8 миллионов 300 тысяч евро, что в эквиваленте по курсу Нацбанка — 4 миллиарда 150 миллионов тенге.
- В Турецкой Республике — 65 миллионов 237 тысяч 341 турецкая лира, что в эквиваленте по курсу Нацбанка составляет — 4 миллиарда 25 миллионов 375 тысяч 451 тенге.
Согласно озвученным данным, итоговая сумма имущества, приобретенного на территории Казахстана, составила 34 миллиарда 863 миллиона 967 тенге. На территории иностранных государств — 32 миллиарда 791 миллион 303 тысячи 691 тенге. Общая сумма составила 67 миллиардов 655 миллионов 203 тысячи 758 тенге.
«В период с 1 января 2018 года по 10 февраля 2022 года Кайрат Сатыбалдыулы путем ввода в законный оборот денежных средств, добытых при хищениях активов «Центра транспортного сервиса», уклонения от таможенных и иных платежей в бюджет и причинения имущественного ущерба АО «Казахтелеком» в особо крупном размере на общую сумму 82 миллиарда 446 миллионов 658 тысяч 785 тенге. В результате отмывания денежных средств, полученных преступным путем, с использованием подконтрольного ТОО «TexAlliance» путем приумножения прибыли от предпринимательской деятельности обналичил полученные незаконным образом денежные средства, Сатыбалдыулы с 2018 по 2022 год получал преступный доход, который использовал для приобретения и строительства объектов недвижимости, в том числе за рубежом, размещения денег на счетах в банках в Казахстане и иностранных государствах, приобретения ценных бумаг. Таким образом, Сатыбалдыулы совершил преступление, предусмотренное пунктом 3 части 3 статьи 218 УК — «Легализация денег, полученных преступным путем», — озвучил прокурор Елдар Нурмаханов.
