Ущерб более Т89 млн: очередную финансовую пирамиду ликвидировали в Казахстане

Департаментом АФМ по ЗКО пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием «Imrat Group», передает Объектив.

Под видом международной инвестиционной компании, якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и Великобритании, злоумышленники предлагали гражданам программы с «высокой доходностью» от 0,5% до 1,5% в день.

Для участия необходимо было пройти регистрацию по реферальной ссылке, внести денежный вклад (от $20 до $10 000 в эквиваленте в USDT) на криптокошелек и ожидать прибыли.

На деле средства перераспределялись между участниками пирамиды — выплаты производились за счёт новых поступлений. Для привлечения участников подозреваемые развернули активную рекламную кампанию, направленную на создание видимости легальной инвестиционной деятельности.

Для этого арендованы офисы, организованы презентации и конференции, а также создан Telegram-канал, в котором регулярно публиковались видеоролики, обещающие высокую доходность и безопасность вложений.

Благодаря своевременному пресечению незаконной деятельности в пирамиду вовлечено лишь 30 граждан, которые вложили свыше 89 млн тенге.

Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.

Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид.

С начала 2025 года: окончено 90 досудебных расследований в отношении 31 финансовой пирамиды; обеспечено возмещение ущерба на 7 млрд тенге; заблокировано более 14 тыс интернет-сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах; закрыто свыше 100 противоправных чата в Instagram и Telegram с общей аудиторией 535 тысяч участников. На сайте АФМ размещен список финансовых пирамид.