В Казахстане ужесточат проверку адресов при регистрации юрлиц

В Казахстане планируют исключить возможность регистрации компаний по фиктивным адресам. Соответствующие изменения вносятся в правила оказания госуслуг по регистрации юридических лиц, филиалов и представительств, передает Объектив со ссылкой на Kazinform.

Согласно проекту приказа министра юстиции, при регистрации юрлиц будет усилена проверка достоверности адресов и клиентов субъектами финансового мониторинга. Это должно предотвратить схемы фиктивных операций.

Обсуждение документа продлится до 15 ноября 2025 года на портале «Открытые НПА».

Ранее Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании Правительства дал ряд ключевых поручений, направленных на повышение эффективности борьбы с теневой экономикой и совершенствование работы с юридическими лицами. В частности, он поручил внедрить цифровой учет юрлиц. Для прозрачной регистрации и перерегистрации юридических лиц министерствам юстиции, финансов и искусственного интеллекта совместно с Агентством финансового мониторинга необходимо до 25 ноября текущего года завершить внедрение автоматической системы управления рисками и обеспечить интеграцию данных с системой Smart Data Finance.