«Вернулись домой»: активы на Т217 млрд возвратили в Казахстан

По данным Агентство по финансовому мониторигу, за девять месяцев текущего года государству возвращены активы на 217 млрд тенге. Уровень теневой экономики снизился до 18,7%.

Глава ведомства Жанат Элиманов сообщил, что правоохранительным органам передано 229 аналитических материалов, а также налажена практика блокирования финансовых операций наркодельцов. В результате был закрыт доступ к 924 банковским счетам, которые использовались для отмывания наркодоходов.

Кроме того, создано спецподразделение по противодействию экономическим преступлениям с использованием криптоактивов, разработан механизм ареста криптокошельков и изъятия цифровой валюты. В итоге ликвидирована деятельность 9 незаконных криптообменников, по которым обороты превысили 17 млрд тенге.

Элиманов добавил, что впервые в Казахстане преступный доход в криптовалюте на 47 млн тенге изъят и размещен на спецсчете агентства на криптобирже Binance.

«Кроме того, идентифицировано и заблокировано 976 попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций. Внесены предложения о декриминализации отдельных составов экономических правонарушений, что позволит усилить защиту субъектов предпринимательства», — сказал глава АФМ в отчете президенту Касым-Жомарту Токаеву.