финмониторинг

Волонтера года обвиняют в хищении Т1,5 млрд для пострадавших от паводков

В Казахстане вырос сбыт фальшивых долларов

123 цеха по производству поддельного алкоголя закрыли в Казахстане

АФМ раскрыл канал контрабанды опасных анаболиков в Казахстан

Т20 млрд составил ущерб от финпирамид с начала года — АФМ

Наркооборот в Т22 млрд: как банковские карты казахстанцев попали в преступные схемы

В Астане майнинговая ферма заработала Т143 млн под видом обработки двигателей

Хищение более Т1 млрд вменяют экс-главе управления культуры Астаны

55 Telegram-каналов по продаже наркотиков заблокировали в Казахстане

Экс-замдиректора «Балхаш Жылу» и главного бухгалтера осудили за хищение Т708 млн

Т250 млн украденные через финпирамиду вернули в Казахстан в виде криптоактивов

АФМ: свыше Т130 млн украли при строительстве бассейна в Карагандинской области