Казахстан исключит из списка офшорных зон Лихтенштейн и штат Делавэр

Казахстан хочет исключить из списка офшорных зон Княжество Лихтенштейн и американский штат, передает «Объектив».

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка планирует из списка, в который включены 52 территории, исключить Княжество Лихтенштейн и американский штат Делавэр.

Офшорами считаются страны, в которых иностранные компании получают выгодные условия для регистрации бизнеса.

Перечень офшорных зон устанавливается агентством для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность.

«На основании публикуемой информации на официальных сайтах Международного валютного фонда (МВФ), Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) штат Делавэр на сегодня не включен в «серый список», «списки стран, которые осуществляют недобросовестную налоговую конкуренцию» и «оффшорные финансовые центры». Вместе с тем, с 1 января 2024 года в США вступит в силу Закон о корпоративной прозрачности США в рамках которого компании будут передавать в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США информацию о своих бенефициарных владельцах и любых ежегодных изменениях собственности компаний», – объясняют авторы проекта.

Учитывая стандарты и меры для кредитных и финансовых организаций, направленных на противодействие рискам отмывания денег, предлагается исключить штат Делавэр.

Княжество Лихтенштейн также на сегодня не включен в «серый список», «списки стран, которые осуществляют недобросовестную налоговую конкуренцию» и «оффшорные финансовые центры».

«В 2009 году ОЭСР исключил Княжество Лихтенштейн из «серого списка налоговых гаваней» в связи с их обязательством по внедрению стандартов ОЭСР в отношении прозрачности и эффективного обмена информацией и установления ими соответствующего графика реализации. В соответствии с четвертой директивой Евросоюза государствами-членами ЕС, в том числе Княжеством Лихтенштейн введен запрет для финансовых организаций открывать анонимные счета, а также требование на проведение соответствующих проверок в отношении собственников и бенефициарных владельцев указанных счетов», – говорится в пояснительной записке.

Поэтому его также было предложено исключить из офшорных зон.