22 банковские карты использовали для переводов в интересах наркомагазина в Актобе

В Актюбинской области пресекли деятельность группы, занимавшейся обработкой денежных переводов для интернет-магазина по продаже наркотиков, сообщает Объектив со ссылкой на Azattyq Ryhy.

По данным следствия, организатором схемы стал житель Актобе. Он создал в социальных сетях группу-обменник и привлёк к работе семерых сообщников. Участники распределили обязанности и обеспечивали круглосуточный приём платежей, работая посменно. Покупатели интернет-магазина переводили деньги через этот обменник. После поступления оплаты им отправляли координаты тайников с наркотиками.

Как сообщили в АФМ, ежедневно через схему проходило от 50 до 70 платежей. Для приёма средств использовали 22 банковские карты, оформленные на подставных лиц — дропперов. Затем деньги конвертировали в криптовалюту и переводили на кошельки, находившиеся под контролем организаторов наркобизнеса.

Общий объём операций превысил 918 тысяч USDT, что эквивалентно более чем 400 млн тенге.Организатор схемы взят под стражу. Досудебное расследование продолжается.