Дело по выводу средств из Delta Bank: Тлеубаев осужден на 10 лет

У акционера Delta Bank Нурлана Тлеубаева арестовали ресторан, виллу в ОАЭ и доли в зарубежных компаниях, передает «Объектив».

Как сообщает Агентство по финансовому мониторингу, в рамках уголовного дела было установлено, что с 2012 по 2017 год Тлеубаев выводил денежные средства фининститута путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.

Санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Тлеубаеву и его родственникам. В том числе:

• элитный ресторан,
• четырехкомнатная квартира,
• 100% доли в трех компаниях, расположенных в Праге (Чехия),
• вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти $5 млн.

Кроме того, санкционирован арест 100% доли «Вентспилского зернового терминала», расположенного в Латвии, путем направления международного следственного поручения в рамках сотрудничества с данной страной.

Вместе с тем в фонд проблемных кредитов переданы пять сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Тлеубаеву. Приговором суда он приговорен к 10 годам лишения свободы. В настоящее время пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева и его компаний являются КазИнвестБанк, Банк Развития Казахстана и ЕНПФ, — сказали в финмониторинге.

Работа по поиску и возврату активов, в том числе из-за рубежа продолжается.