Раскрыты масштабные финансовые махинации мошенников на 112 миллиардов тенге в Казахстане

Казахстанское Агентство по финансовому мониторингу назвало борьбу с дропперством одним из главных приоритетов своей работы. С начала нынешнего года сотрудники ведомства успешно ликвидировали 33 опасные преступные ячейки. Данные группировки занимались масштабными операциями по незаконному отмыванию денежных средств, передает Объектив со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Борцы с экономической преступностью смогли установить более 40 непосредственных организаторов теневых схем. Злоумышленники активно вовлекли в свою противоправную деятельность свыше 500 доверчивых граждан. Через банковские карты подставных лиц провели колоссальные финансовые потоки на общую сумму более 112 миллиардов тенге. Только за последние два месяца специалисты заблокировали свыше 1000 таких подозрительных карт.

Один из самых громких инцидентов произошел в Западно-Казахстанской области. Местный департамент ведомства пресек деятельность крупной международной сети кураторов. Преступники использовали чужие банковские счета для легализации огромных доходов от интернет-мошенничества. После внезапной блокировки счетов с суммой около 17 миллионов тенге бандиты пошли на крайние меры.

Участники организованной группы нагло похитили 18-летнего владельца заблокированной карты. Под реальной угрозой применения физического насилия парня заставляли восстановить доступ к деньгам. Похожий случай произошел и в области Жетысу. Там местная жительница нашла легкий заработок в социальных сетях и переводила миллионы мошенников в анонимную криптовалюту за небольшое вознаграждение.

Еще одну крупную преступную схему сотрудники ведомства раскрыли в Туркестанской области. Неизвестный куратор координировал незаконные финансовые операции через анонимные чаты в мессенджере Telegram. Злоумышленник массово привлекал местных студентов и несовершеннолетних подростков к передаче доступа от личного интернет-банкинга за небольшие деньги. В результате такой опасной подработки более 20 молодых людей моментально оказались под следствием.

Агентство по финансовому мониторингу официально предупреждает всех граждан об уголовной ответственности за участие в подобных махинациях. Финансовая безопасность государства напрямую зависит от личной ответственности каждого жителя республики.